Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Ocaña han logrado desmantelar una organización criminal dedicada a la estafa bancaria mediante la manipulación fraudulenta de pagarés entre empresas. La actuación se enmarca dentro de la denominada operación Banking Birds. | La Guardia Civil desarticula una red criminal
En total, ocho personas han sido investigadas como presuntas responsables de cuatro delitos de estafa bancaria y falsedad documental mercantil. El importe total defraudado asciende a 63.000 euros.
Cómo operaba la organización
Las pesquisas permitieron esclarecer el método utilizado por el grupo. Los investigados interceptaban de forma ilícita pagarés antes de que llegaran a sus destinatarios legítimos. Una vez en su poder, modificaban los datos esenciales del documento, como el nombre del beneficiario y la cuantía reflejada.
Tras la alteración, los pagarés eran entregados a terceras personas para proceder a su cobro en distintas entidades bancarias. El objetivo era transferir inmediatamente los fondos obtenidos a varias cuentas, dificultando así su seguimiento y localización por parte de las autoridades.
Confirmación de las entidades bancarias
Durante la investigación, se realizaron gestiones con las entidades financieras afectadas, que confirmaron haber abonado pagarés manipulados sin detectar en el momento de su tramitación las alteraciones introducidas.
El trabajo conjunto permitió cuantificar el fraude en unos 63.000 euros y culminar con la desarticulación de esta red criminal especializada en delitos económicos.
Recomendaciones para evitar estafas con documentos mercantiles
Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de extremar las precauciones tanto para empresas como para particulares, especialmente cuando se gestionan documentos con información financiera sensible.
Entre las principales recomendaciones destacan:
- Custodiar correctamente pagarés y otros documentos mercantiles, evitando su envío por canales inseguros.
- Confirmar por vía telefónica u otro medio alternativo cualquier modificación en cuentas bancarias, correos electrónicos o datos de proveedores y clientes.
- Revisar periódicamente los movimientos bancarios para detectar posibles operaciones sospechosas.
- Comunicar de inmediato cualquier irregularidad o indicio de fraude para minimizar daños económicos.
La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda que el teléfono de urgencias 062 está operativo las 24 horas del día. Asimismo, se informa de la disponibilidad de la aplicación móvil gratuita ALERTCOPS, que permite contactar rápidamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier incidencia.
